日日鲁夜夜啪在线视频
证券代码: 600011 证券简称: 华能外洋 公告编号: 2025-009
华能外洋电力股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何错误纪录、误导性施展大概首要遗漏，并
对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担法律累赘。
华能外洋电力股份有限公司（“公司”或“华能外洋”）董事会，于2025年3月25日在公
司本部召开第十一届董事会第十次会议（“会议”或“本次会议”），会议告知于2025年3月
副董事长、李来龙董事因其他事务未能亲身出席会议，寄予王葵董事长代为表决。丁旭
春董事因其他事务未能亲身出席会议，寄予曹欣董事代为表决。公司监事、公司高档管
理东说念主员和公司董事会文牍列席会议。本次会议的召开适当《中华东说念主民共和国公司法》和
《公司王法》的关系门径。王葵董事长主抓了本次会议。会议审议并一致通过了以下决
议：
一、快乐《公司2024年度总司理职责答复》
二、快乐《公司2024年度董事会职责答复》
三、对于公司2024年度计提钞票减值准备的议案
公司董事会合计，本次计提钞票减值准备证据管帐准则的要求，依据充分，公允的
反应了公司的钞票景况，快乐本次计提钞票减值准备。
详见同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）清楚的《华能外洋电力股份有
限公司对于计提钞票减值准备的公告》。
四、快乐《公司2024年度财务决算答复》
该答复中的联系财务信息仍是公司董事会审计委员会审议通过。
五、公司2024年度利润分派预案
快乐公司2024年度利润分派预案为：以公司总股本为基数，向整体鼓吹每曩昔股派
发现款红利0.27元东说念主民币（含税），预测支付现款红利4，238，485，206.93元东说念主民币（含税）
。
详见同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）清楚的《华能外洋电力股份有
限公司对于2024年度利润分派决策的公告》。
六、董事会对于公司2024年度里面纵容评价答复
快乐《华能外洋电力股份有限公司2024年度里面纵容评价答复》，并授权董事长签
署。本议案仍是公司董事会审计委员会审议通过。
详见同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）清楚的《华能外洋电力股份有
限公司2024年度里面纵容评价答复》。
七、快乐《公司2024年度环境、社会及管治答复》
八、快乐《公司2024年度合规科罚职责归来答复》
九、快乐《公司2024年年度答复》
该答复中的联系财务信息仍是公司董事会审计委员会审议通过。详见同日于上海证
券往来所网站（www.sse.com.cn）清楚的《华能外洋电力股份有限公司2024年年度答复》
。
十、快乐《对于对中国华能财务有限累赘公司的风险抓续评估答复》
公司独处董事审阅了《对于对中国华能财务有限累赘公司的风险抓续评估答复》并
蚁集管帐师事务所就波及中国华能财务有限累赘公司（“财务公司”）关联往来的专项说
清朗合计，公司2024年与财务公司的关联往来是基于公司正常谋划活动和发展的需要，
遵照自制、自觉、诚信的原则张开，不存在影响公司资金独处性、安全性的情形，不存
在被关联方占用的情形，不存在挫伤公司及中小鼓吹利益的情形。
详见同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）清楚的《对于对中国华能财务
有限累赘公司的风险抓续评估答复》。
十一、对于一般性授权刊行境表里债务融资器具的议案
国境内或境外一次或分次更动刊行本金余额不超越等值于1，700亿元东说念主民币的境表里债
务融资器具（即在前述授权期限内的任一时点，公司刊行的处于灵验存续期内的境表里
债务融资器具本金余额不超越1，700亿元等值东说念主民币）。关系债务融资器具包括但不限于
境内阛阓的公司债券、企业债券和银行间债券阛阓刊行的超短期融资券、短期融资券、
中期单子等境内债务融资器具，以及境外阛阓的离岸东说念主民币债券、境外好意思元债券和其它
外币债券等境外债务融资器具（含境表里永续债，包括但不限于境内阛阓的永续中票、
可续期公司债券、可续期企业债券，境外阛阓的永续债券或其它适用法律律例允许的在
境内或境外刊行的省略情到期期限的本外币永续债券等）。
证据公司需要以及阛阓条件并蚁集监管要求（如有）决定刊行联系债务融资器具的具体
条件和条件以及联系事宜，包括（但不限于）：
（1）决定联系债务融资器具刊行的具体事宜，包括但不限于债务融资器具种类、
刊行主体、是否分期刊行、各期刊行的币种、金额及期限的安排、还本付息的期限及方
式、刊行方式、配售方式、具体条件、刊行利率或其详情方式以及担保事项。如在境内
阛阓刊行公司债券，还须适当以下条件：期限最长不超越30年（永续债不受此限），可
以是单一期限品种，也不错是多种期限品种的组合；召募资金将用于沸腾公司坐蓐谋划
需要，调整债务结构，补充流动资金和/或模式投资等用途；受限于适用法律的门径和监
管要求，可采选公建设行或非公建设行的方式，可向公司鼓吹配售，具体刊行方式和配
售安排（包括是否配售、配售比例等）由董事会或两名以上（含两名）的董事证据阛阓
情况以及刊行具体事宜详情。
（2）代表公司进行所有与债务融资器具刊行联系的筹议，签署所有联系合同过火
他必要文献，并进行适当的信息清楚。
（3）办理向联系监管部门请求联系债务融资器具刊行的审批事宜并依据监管部门
的观点（如有）对具体刊行决策作念适当调整。
（4）采选所有必要的行径，决定/办理其他与债务融资器具刊行联系的具体事宜。
会批准时起至2025年年度鼓吹大会罢了时止。淌若董事会或两名以上（含两名）的董事
已于授权灵验期内决定关系债务融资器具的刊行或部分刊行，且公司亦在授权灵验期内
取得监管部门的刊行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、
备案或登记证据的灵验期内完成关系债务融资器具的刊行或关系部分刊行。
十二、对于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案
快乐授予董事会增发公司股份的一般性授权，授权具体内容如下：
授权的董事）在“关系技艺”各人使公司的一切职权，决定配发、刊行及处理公司股份（包
括可疗养为该等股份的证券、可认购任何股份或疗养成股份之其他证券），及决定配发、
刊行及处理新股的条件及条件。
作出或授予需要或可能需要于“关系技艺”罢了后欺诈该等职权的售股规划、合同及购股
权。
有条件或无条件单独或同期配发、刊行及处理（无论是否证据购股接收权或以其他方式）
之股份总额谋略不得超越本决议案得回公司鼓吹大和会过当日公司已刊行股份总额（但
不包括库存股份）的20%，该等配发、刊行及处理股份不包括：
(i)供股；
(ii)证据公司所刊行的附有可认购或可疗养为公司股份的职权的任何现存证券、购股
权、权证或其他相似证券的条件来欺诈认购权或换股权；
(iii)证据任何其时已接收的向公司及/或其任何附属公司的雇员或任何其他合经验东说念主
士授出或刊行公司股份或收购公司股份的职权的任何购股权规划或相似安排而刊行股
份；
(iv)证据常常成效的《华能外洋电力股份有限公司王法》（“公司王法”）刊行任何股
份代替股份沿途或部分股息；
(v)证据《中华东说念主民共和国公司法》及公司王法以公积金转增股本的方式刊行的股份。
死守《中华东说念主民共和国公司法》、公司上市地监管关系门径（常常更正）及b)取得中国证
券监督科罚委员会和其他关系的中国政府部门的批准。董事会欺诈一般性授权在刊行新
股时，如证据联系适用律例及公司王法的门径，即使得回一般性授权，仍需召集鼓吹大
会，则仍需取得鼓吹大会的批准。
“关系技艺”指本议案得回今年度鼓吹大和会过之日起至下列两者中较早的日历止的
技艺：
a 华能外洋下届年度鼓吹大会罢了时；或
b 鼓吹于鼓吹大会上通过相当决议案恐慌或更原本决议案所述授权之日。
和公司王法，授权公司董事会（或由董事会授权的董事）于证据上文第1段欺诈职权时
相应地加多公司的注册成本，并在新股配发及刊行完成后，证据公司新股配发及刊行的
方式、种类、数量和新股配发及刊行完成时公司股权结构的骨子情况，对公司王法的有
关内容作念出适当及必要的更正，以反应公司股本结构、注册成本证据此项授权而产生的
变动。
上市地监管门径和公司王法的情况下，证据上文第1段欺诈职权时为完成配发、刊行及
上市新股签署必要文献、办理必要手续、采选其他必要的行径。
何对股份配发、刊行、授予或出售新股的提述均包括本公司的库存股份。
十三、快乐对于更正《华能外洋电力股份有限公司“三重一大”事项决策科罚门径》
的议案
十四、快乐对于更正《华能外洋电力股份有限公司本部首要事项决策权责清单》的
议案
十五、快乐对于制定《华能外洋电力股份有限公司市值科罚门径》的议案
详见同日于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）清楚的《华能外洋电力股份有
限公司市值科罚门径》。
十六、快乐《公司2024年下半年董事会授权事项履职情况答复》
十七、对于召开公司2024年年度鼓吹大会的议案
鉴于上述决议中第二、四、五、十一、十二项议案需提交公司鼓吹大会审议，公司
董事会决定召开公司2024年年度鼓吹大会，并将前述议案提交公司2024年年度鼓吹大会
审议。对于会议的时代、处所、议程等具体事宜由公司董事会以鼓吹大会告知的姿色另
行公告。
以上决议于2025年3月25日在北京审议通过。
特此公告。
华能外洋电力股份有限公司董事会
