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四川福蓉科技（维权）股份公司对于部分董事、监事离职及补选的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何无理记录、误导性述说能够要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
一、部分董事、监事离职情况
1.董事陈景春先生离职
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事陈景春先生的书面离职讲述，陈景春先生因责任变动，肯求辞去公司第三届董事会董事职务，离职后不再担任公司任何职务，其离职自离职讲述投递董事会时奏效。
陈景春先生说明与公司、公司董事会及监事会无任何办法不合，亦无其他与辞任联系的有必要提请公司鞭策及债权东说念主注方针事项。
陈景春先生在担任公司董事时辰阐发履职、奋勉尽责，为公司的法式运作和健康发展阐扬了积极作用。公司对陈景春先生所作念出的孝敬示意由衷的感谢！
云在线2.监事黄志宇先生离职
公司监事会近日收到监事黄志宇先生的书面离职讲述ai换脸 视频，黄志宇先生因责任变动，肯求辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，离职奏效后其不再担任公司任何职务。鉴于黄志宇先生的离职将导致公司监事会成员低于法定最低东说念主数，在公司鞭策大会选举产生新任监事之前，Ady影院黄志宇先生将按照筹商法律律例及《公司轨则》的联系轨则接续履行监事及监事会主席职责。
黄志宇先生说明与公司、公司董事会及监事会无任何办法不合，亦无其他与辞任联系的有必要提请公司鞭策及债权东说念主注方针事项。
黄志宇先生在担任公司监事时辰恪尽责守、奋勉尽责，照章阐发履行监督职能，为公司的法式运作和健康发展阐扬了积极作用。公司对黄志宇先生所作念出的孝敬示意由衷的感谢！
二、补选董事、监事情况
1.补选董事
经公司第三届董事会提名委员会锻真金不怕火推选，公司于2024年12月10日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《对于提名公司第三届董事会董事候选东说念主的议案》。公司董事会本旨提名陈亚仁先生为公司第三届董事会非沉寂董事候选东说念主，并提交公司鞭策大会选举。若该董事候选东说念主经公司鞭策大会选举后当选为公司第三届董事会董事的，其任期自公司鞭策大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。（陈亚仁先生简历见附件）
2.补选监事
公司于2024年12月10日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《对于提名公司第三届监事会监事候选东说念主的议案》。公司监事会本旨提名院婷婷女士为公司第三届监事会监事候选东说念主，并提交公司鞭策大会选举。若该监事候选东说念主经公司鞭策大会选举后当选为公司第三届监事会监事的，其任期自公司鞭策大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。（院婷婷女士简历见附件）
上述事项尚需提交公司鞭策大会审议。
特此公告
四川福蓉科技股份公司董事会
2024年12月11日
附件：陈亚仁先生简历
陈亚仁，汉族，1970年11月竖立，福建莆田东说念主，中共党员，1994年8月参预责任，大学学历，高档工程师。历任福建省南平铝厂技巧员，福建省华银铝业有限公司技巧员、分娩技巧部副司理、征战部副司理、分娩征战部司理、总司理助理、副总司理，福建省南平铝业股份有限公司铝合金材料公司副总司理、铝合金材料办事部常务副总司理（主捏责任）、总司理；现任福建省南平铝业股份有限公司总司理助理。
完毕当今，陈亚仁先生未捏有公司股票。经在中国证券监督惩办委员会网站“证券期货商场失信记录查询平台”查询，陈亚仁先生未始受过中国证券监督惩办委员会过甚他联系部门的处罚和上海证券来往所、深圳证券来往所、北京证券来往所惩责。经在最妙手民法院网站“全规则院失信被履行东说念主名单信息公布与查询平台”查询，陈亚仁先生不属于失信被履行东说念主。陈亚仁先生不存在《中华东说念主民共和国公司法》《公司轨则》中轨则的不得担任公司董事的情形。
附件：院婷婷女士简历
院婷婷，汉族，1987年10月竖立，内蒙古巴彦淖尔东说念主，2013年7月参预责任，硕士探讨生学历，助理经济师。历任福建省三钢(集团)有限包袱公司法务专员，福建省华裔实业集团有限包袱公司风险适度与审计部法务专员、审计监察法务室副主任、绩效审计法务部副部长、副总法律照应人、法务部司理(首席合规官)、总法律照应人；现任福建省南平铝业股份有限公司副总法律照应人兼风控中心主任。
完毕当今，院婷婷女士未捏有公司股票。经在中国证券监督惩办委员会网站“证券期货商场失信记录查询平台”查询，院婷婷女士未始受过中国证券监督惩办委员会过甚他联系部门的处罚和上海证券来往所、深圳证券来往所、北京证券来往所惩责。经在最妙手民法院网站“全规则院失信被履行东说念主名单信息公布与查询平台”查询，院婷婷女士不属于失信被履行东说念主。院婷婷女士不存在《中华东说念主民共和国公司法》《公司轨则》中轨则的不得担任公司监事的情形。
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